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Bem Informado Ninguém é Enganado

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''TRICK'' Operação policial investiga fraude milionária no DF e entorno

segunda-feira, 4 de maio de 2015

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por interposto da Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, a Ordem Tributária e a Fraudes (Corf), desencadeou a 1ª fase da operação Trick, após 19 meses de investigações. No dia 30 de abril a ação cumpriu 38 mandados de busca e 32 mandados de condução coercitiva em várias regiões do DF e entorno. Esta ação tem o intuito de averiguar casos de fraudes em empréstimos bancários e esquema de lavagem de dinheiro.
Segundo o delegado-chefe da Corf, Jefferson Lisboa, todas as pessoas, conduzidas pela coordenação, foram indiciadas pela prática de organização criminosa, com exceção de uma por prerrogativa do cargo que ocupa. De acordo com a polícia, conforme o que foi investigado, a organização primeiramente abria empresa fantasmas, visando algum tipo de empréstimo fraudulento. “Com a empresa constituída, através de ‘laranjas’, iam até a instituição financeira e lá uma pessoa já aliciada por eles facilitava o empréstimo”, detalhou o delegado. Contudo, a empresa recebia os valores, mas sumia sem pagava ao banco.“Muitas vezes, faziam compras fictícias para lavar o dinheiro”, explica.
Essa primeira fase da investigação identificou 55 empresas fantasmas identificadas por realizarem a tomada dos empréstimos por meio das fraudes. “Estima-se que o dano causado à instituição financeira, vítima das fraudes, chegou a R$ 100 milhões”, afirma a polícia.
Para o delegado, as investigações irão prosseguir e com o levantamento dos documentos apreendidos juntamente com a quebra de sigilos bancários e fiscais. “Além disso, podemos chegar a pessoas que foram beneficiadas com o dinheiro que foi captado irregularmente do banco”, conta Lisboa.

Da Redação do Alô com informações da divisão de Comunicação/DGPC
 
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